中普集团案归集资金逾93亿 警方将查封相关涉案资产提供博天堂官网,w88优德等产品欢迎广大客户前来洽谈业务合作

w88优德

首页 > 新闻动态 > 中普集团案归集资金逾93亿 警方将查封相关涉案资产

中普集团案归集资金逾93亿 警方将查封相关涉案资产

来源:博天堂官网 | 时间:2019-04-27

  2月1日消息,中普集团线下业务退出有了新的进展。据沈阳互联网金融行业协会最新通报,2019年1月1日至1月31日,中普系归集资金余额从8.19亿增加至9.282亿,期间实际回款金额增加1.499亿,环比增长幅度18.3%。公安机关将对犯罪嫌疑人臧延斌及中普公司其他涉案高管人员利用职务便利转移至个人名下或以其他手段隐匿的涉案资产和资金予以查封或扣押,加大涉案资金追缴力度。点此加入互金跟投P2P网贷消息互通群,了解详情>

  2月1日消息,中普集团线下业务退出有了新的进展。据沈阳互联网金融行业协会最新通报,2019年1月1日至1月31日,中普系归集资金余额从8.19亿增加至9.282亿,期间实际回款金额增加1.499亿,环比增长幅度18.3%。公安机关将对犯罪嫌疑人臧延斌及中普公司其他涉案高管人员利用职务便利转移至个人名下或以其他手段隐匿的涉案资产和资金予以查封或扣押,加大涉案资金追缴力度。点此加入互金跟投P2P网贷消息互通群,了解详情

  通报显示,一个月以来,协会工作组的主要工作内容为:继续归集资金、缩减企业运营支出,资产端核查、资产盘点,关联企业调查,应对各类诉讼案件,追查中普系关联资产,积极协调处理公司与员工关系。过去一个月,资金归集、缩减支出成效显著。期间企业共计支出约4070万元,其中员工工资约730.32万元,保险以及税费累计支出约为326.57万元,水、电、房租、物业、资产回收等费用累计支出约1974.94万元,资产端保证金退还累计支出约1037.53万元。与上月相比,人员工资支出减少215.5万元,下降22.78%。

  至1月31日,关联企业法律调查工作取得重大进展。已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的公司增加了119家,由截止上个月的342家增加至461家,同比增长34.8%。起草、修改、审查各类用印文件流程总计271份(包括租赁合司、解除协议、税务稽查情况说明、经济普查报表等等)。中普公司其他关联企业、关联资产正在继续核查和审计过程中。

  此外,至1月31日,中普公司注销工作已经有序开展。已经开展辽宁中普立达海外移民中介信息服务有限公司的64家分公司、辽宁中普利才投资管理有限公司的10家分公司的注销工作,截止至2019年1月31日,已经成功注销分公司21家,已完成国地税注销的分公司8家,正在办理国地税注销的分公司13家,另有32家分公司正在准备注销相关准备。

  截至1月31日,面向社会征集举报线索成效显著。累计收到投诉、举报邮件50封,本月新增5封。内容涉及高管渎职、贪污、挪用公款、高管财产来源不明及转移资产等多条线索和证据,目前已转交相关部门进行处理。

  逾期债权回收诉讼进程稳步推进。截止2019年1月31日,根据公司提供的诉讼材料显示,贷端逾期债权回收诉讼案件23件,已经进入诉讼程序21件,准备诉讼材料2件。进入诉讼程序的案件中处于审判阶段的16件;已经执行终结的5件,执行回款合计3025760元,现金形式回款2175760元,以房抵债形式回款850000元。

  其他诉讼案件方面。截止2019年1月31日 ,共跟进处理及对接案件375件。对接案件材料344件,已经完成全部案件材料交接13件,均处于准备诉讼材料阶段。跟进处理中普公司及其关联公司作为被告的劳动仲裁及诉讼案件材料31件,目前处于案件审理阶段。

  另据了解,自2018年9月受理辽宁中普利诚投资咨询有限公司业务退出以来,陆续归集了辽宁中普关联公司及关联个人的资产。目前协会已经对沈阳车金宝互联网金融服务有限公司及其关联公司的经营、资产实施监管。

  3月7日,杭州市公安局上城区分局发布关于杭州满溢网络科技有限公司(下称“来存吧”)有关情况的通报指出,自来存吧涉嫌非法吸收公众存款案立案以来,公安机关全力开展侦查及追赃挽损等工作。

  4月22日,深圳市公安局南山分局发布关于深圳中金黄金销售有限公司(“中金黄金”平台)涉嫌非法吸收公众存款的案情通报。

  4月1日,深圳市公安局南山分局发布了涉嫌非法吸收公众存款的案件情况通告,其中包括深圳市福迈斯科技有限公司(P2P平台“金融圈”)。警方表示将持续加大对涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度...

  杭州市公安局上城区分局通过官方微博@平安上城发布了匹匹互联网金融(杭州)有限公司(PP基金)案件最新进展。警方通报透露,本次又归集资金5000余万元,目前共归集资金1.5亿元人民币。

  9月12日,武汉市公安局江汉区分局通报武汉乐居贷金融信息服务有限公司(乐居财富)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。

  9月15日,上海公安局奉贤分局发布关于P2P平台聚财猫案件侦办情况通报称,平台主要犯罪嫌疑人已被逮捕,另有13名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。

  大家好,又到了【跟投听我说】时刻,这里是跟投君。先一起回顾上周的话题。上周的线亿,你认为老周能兜住吗?关于老周,也算是一个传奇人物了。而在如今网贷老板普遍声名狼藉的时期,老周依

  目前的P2P行业,头部平台的收益率基本都在10%以下。为了提高整体的收益率,出借人就需要在一些二线平台中,找到一些高性价比的项目。当然,无论是几线平台,优质的资产端必不可少。资产类型方面,自然是首选目

  每期提出一个问题,邀请大家来回答互动。每周聊一个话题,让大家能够感受到无论发生什么事,互金跟投总会陪在你们身边!大家好,又到了【跟投听我说】时刻,这里是跟投君。先一起回顾上周的线红岭创投宣布清盘

  人心惶惶的哪止网贷行业,会让大家蒙受损失的也不仅仅只有让大家失望透顶的P2P。在投资的路上,多的是大家看不清,摸不着的暗坑。所以扎先生今天想为大家带来不一样的互联网金融,同时也提示一下风险,让大家在选

  大家好,又到了【跟投听我说】时刻。【跟投听我说】是互金跟投开设的问答互动栏目,每周六推出。每期提出一个问题,邀请大家来回答互动。每周聊一个话题,让大家能够感受到无论发生什么事,互金跟投总会陪在你们身边

  最近关于P2P行业的积极新闻似乎不少。哪些是真,哪些是假,哪些是对广大投友有实质作用的呢?今天就来聊聊这些新闻,来吸一下彩虹屁。之前扎先生曾经提过,今年由于是一个特殊的年份。因此在各方面都会倾向一个稳

  01问题平台出清进度继续加快,近来的行业可谓不太平。北有待收31亿的易通贷立案,其中逾期金额就达到17亿。南有待收145亿,上个月立案的团贷网追回8.81亿。而在上海,有一家平台则非常猖狂。监管再三叮

  01、消息汇总关于信而富,安安从大家的聊天及有关线人的反馈中得到了比较关键的3个消息,先写在开头让大家了解一下: 1)不少15号到期的投友收到部分回款;2)平台方案已经报备,但公告不会那么快出;3)可

  一直处于风雨飘渺的网贷行业有我们互金跟投与大家同舟共济。在平台不断清盘退出的现在,大家对于自己在投的平台一定有非常多的疑惑和顾虑,每当出现什么负面,跟一起投的投友进行交流,能够起到一定的积极作用。无论

  昨天信而富的事件,再次引起了行业不少的声浪。难道连美股上市的平台都坐不住了吗?扎先生表示,如果不想人云亦云过于惊慌,还是需要有自己的一些判断。关于信而富,我们的安安正在持续追踪中,大家有兴趣的可以关注

  近日,洋钱罐CEO刘永延做客新华网访谈节目,畅谈互联网金融的发展与机遇,分享平台的“成长经”。作为一家以技术见长的网贷信息中介平台,洋钱罐见证了中国互联网金融领域的成长与变革。一直以来,网贷平台的资产

  4月25日晚,杭州市公安局上城区分局在其微博发布《关于杭州万盈网络科技有限公司有关情况的通报》,通报称,警方已于4月24日,正式对杭州万盈网络科技有限公司(银子铺)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。根据

  互金跟投4月26日复盘:考虑到目前P2P网贷行业风雨多变,对于粉丝们重点关注的信而富最新消息,互金跟投将会持续关注并对平台进行定期复盘,第一时间与大家分享。下文是信而富本周最新

  互金跟投4月26日复盘:考虑到目前P2P网贷行业风雨多变,对于粉丝们重点关注的新新贷最新消息,互金跟投将会持续关注并对平台进行定期复盘,第一时间与大家分享。下文是新新贷本周最新

  互金跟投4月26日复盘:考虑到目前P2P网贷行业风雨多变,对于粉丝们重点关注的普惠家最新消息,互金跟投将会持续关注并对平台进行定期复盘,第一时间与大家分享。下文是普惠家本周最新

  凤凰,我们一般用凤凰涅槃,浴火重生来形容,而从目前行业的行情来看,我们也确实希望看到曾经一度被追捧的P2P能够浴火重生。今天就跟大家来聊聊有一样名字的凤凰金融,看看这家平台在经历了连续资产端出现逾期,

  厚本金融和他的中华财险怎么样了?网贷余震之下,所有平台都无法幸免,在行业信心低潮的阶段,随便一点风吹草动,都会引得车上车下的投资者议论纷纷。无论这个平台的基本面或者是其他方面到底怎么样。只要出了一点绯

  提起头部平台,陆金服排在第一是毋庸置疑,也毫无争议可言。不过,有人说陆金所、陆金服,傻傻分不清楚,那么这两者到底是什么关系,你们理清了吗? ;01、陆金所与陆金服的关系接下来就由安安为你们介绍陆金所与

  大家好,我是安安,清明假期已经结束了,大家这几天过得如何呀?安安则利用假期时间来测评平台,话不多说,进入正题吧。今天给大家测评的平台是泰然金融。提起泰然金融,大家的印象应该就是其在去年底向美股提交了I

  希望金融的平台实控人为上市公司新希望的实控人,主要从事的三农金融模式,依托新希望集团开展三农业务,那么这样的希望金融可投吗?希望金融怎么样呢?下面是互金跟投分析师Winsy从几个方面评价的希望金融,你

  在微贷网、投哪网等车抵贷大平台玩家占据着市场的同时,很多车抵贷玩家也在不断涌入这个市场,有意思的是,记者发现,水果行业龙头百果园旗下子公司在近期也推出一款车抵贷产品,产品为全橙好车。据了解,其审批额度

  据融360大数据研究院监测数据显示,上周网贷行业平均预期收益率为9.54%,环比下降0.10个百分点;成交量环比下降3.75%,待还余额环比下降1.38%,待还余额已经连续6周下降。数据显示,上周网贷

  4月25日,A股上市公司宇信科技发布发布2018年全年业绩报告,同时披露了关联公司晋商消费金融、湖北消费金融的营业数据。北京银行发布2018年年报则披露了北银消费金融2018年业绩。宇信科技年报显示,

  居民消费市场虽然蓬勃发展,但是依托消费市场发展的消费金融公司业绩增速却并未“同步”。随着上市公司年报的披露,多家持牌消费金融公司2018年业绩情况也陆续浮出水面。虽然头部消费金融公司营业收入依然保持较

  近日,有贷款人向记者反映,自己在及贷平台里借款时,被莫名其妙地投保了易安保险的意外险,保费也是天价。 ;记者调查发现,在及贷平台借款,不仅会被悄悄搭售易安保险的产品,且保费超易安官网100倍:1000

相关www.ag8.com

  • 无相关信息
首页 > 新闻动态 > 中普集团案归集资金逾93亿 警方将查封相关涉案资产