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投资柬埔寨赌场 两人涉嫌传销活动罪被移送审查起诉

来源:博天堂官网 | 时间:2018-10-05

  法制网讯 记者 史万森 通讯员 蔺瑞英 以投资柬埔寨赌场为名发展下线日,内蒙古鄂尔多斯市东胜区公安分局将两名涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人移送东胜区人民检察院审查起诉。二人于2018年4月27日被该分局执行逮捕。

  经查,嫌疑人乔某某为某投资理财平台会员,该平台宣称投资柬埔寨赌场,参加者缴纳投资款即可成为会员。会员通过缴纳代理费可以发展下线人员,并以下线人员的数量和投资金额为返利依据,引诱参加者发展下线,骗取钱财。

  乔某某于2017年5月份发展王某某为该投资理财平台鄂尔多斯地区负责人,后二人依托该平台通过微信群和见面谈话等方式宣传投资柬埔寨赌场发展下线。期间,嫌疑人乔某某直接或间接发展下线余人,层级达九层,收取传销资金518万余元,非法获利1万余元;嫌疑人王某某直接或间接发展会员达200余人,层级达八层,直接或间接收取传销资金518万余元,非法获利1.4万余元。2017年7月该平台关闭,造成他人财产受损。

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